Jesteś tuNarzędziaOświadczenie o statusie FATCA

Oświadczenie o statusie FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja podatkowa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), która nakłada na zagraniczne (nie posiadające siedziby w USA) instytucje finansowe (w tym fundusze inwestycyjne) obowiązek informowania amerykańskich organów podatkowych o rachunkach prowadzonych na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów podlegających amerykańskiemu prawu podatkowemu. Celem FATCA jest zapewnienie, aby osoby oraz podmioty podlegające temu prawu wywiązywały się z obowiązku podatkowego wobec USA.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (dalej „USA”) w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej „Ustawa FATCA”), na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek uzyskania od swoich Klientów oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA (dalej „oświadczenie o statusie FATCA”). W przypadku funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powyższy obowiązek dotyczy uczestników, którzy dokonali pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w okresie od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.11.2015 r. i dalej kontynuują inwestycję, ale także tych klientów, którzy aktualnie nie są już uczestnikami.

W związku z powyższym niezbędne jest wypełnienie i podpisanie przez osoby, które otrzymały od Millennium TFI S.A stosowne pismo, załączonego oświadczenia o statusie FATCA oraz odesłanie go pocztą na adres:

ProService Finteco Sp. z o.o.

ul. Puławska 436

02-801 Warszawa

z dopiskiem: FATCA

 

W przypadku jeśli wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o statusie FATCA pocztą na adres ProService Finteco Sp. z o.o. nie jest możliwe lub stanowi znaczne utrudnienie, istnieje możliwość wyboru alternatywnego sposóbu przekazania oświadczenia poprzez:

albo

- odesłanie scanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia na adres e-mailowy Towarzystwa: fundusze@millenniumtfi.pl, wpisując w tytule wiadomości: FATCA

albo

 - odesłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia faksem na numer: + 48 22 598 29 73

W przypadku, jeśli osoby, które otrzymały pismo w sprawie oświadczenia o statusie FATCA oświadczenie zagubiły lub omyłkowo zniszczyły, istnieje możliwość wydrukowania formularza oświadczenia, które znajduje się w dolnej części strony, wypełnienia, podpisania i odesłania go na adres ProService Finteco Sp. z o.o. lub przekazania jednym ze wskazanych wyżej alternatywnych sposobów.

Pytania lub wątpliwości dotyczące oświadczeń FATCA można składać na infolinii, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu +48 (22) 337 58 83 w godzinach 09:00 – 17:00.

 

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X